国家外汇管理局关于国内居民通过特殊目的公司海外投资和返回投资‘登陆界面’
栏目:行业资讯 发布时间:2021-05-13
三、国内居民在以国内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前,应向外汇局申请办理海外投资外汇登记手续。国内机构按照国家外汇管理局发布的通知汇出[2009]30号等相关规定办理海外投资外汇登记手续。十二、本通知实施前,国内居民已向国内外合法资产或权益特殊目
本文摘要:三、国内居民在以国内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前,应向外汇局申请办理海外投资外汇登记手续。国内机构按照国家外汇管理局发布的通知汇出[2009]30号等相关规定办理海外投资外汇登记手续。十二、本通知实施前,国内居民已向国内外合法资产或权益特殊目的公司出资,但未按规定注册海外投资外汇,国内居民应向外汇局发行说明书。

国家外汇管理局关于国内居民通过特殊目的公司海外投资和返回投资外汇管理问题的通知汇出[2014]37日2014-7-4国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部、深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局各中资外汇指定银行为了充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,支持国家外汇管理战略的实施,充分利用国际国内两种资源、厦门、宁波市场,进一步简化和方便国内居民通过特殊目的公司,国内居民通过国外汇管理活动涉及国内外汇管理和国外汇管理的国内外汇管理,通过国内外汇管理和国内外汇管理公司的实际管理和国内外汇管理,通过国外汇管理公司和国内外汇管理和国内外汇管理的管理方式管理过国内外汇管理和国人民的特殊目的外汇管理和通知。本通知称回程投资是指国内居民直接或间接通过特殊目的公司在国内开展的直接投资活动,即通过新设、收购等方式在国内设立外商投资企业或项目以下简称外商投资企业,取得所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。本通知称国内机构是指中国国内依法设立的企业事业法人和其他经济组织的国内居民个人是指持有中国国内居民身份证、军人身份证、武装警察身份证的中国公民,中国国内没有合法身份证,但由于经济利益关系在中国国内习惯性居住的国外个人。

本通知称控制是指国内居民通过收购、信托、代理、投票权、回购、可转换债券等方式获得特殊目的公司的经营权、收益权或决策权。二、国家外汇管理局及其分公司下列简称外汇局对国内居民设立特殊目的公司开展登记管理。

国内居民个人设立的特殊目的公司注册及相关外汇管理,按本通知执行。国内机构设立的特殊目的公司注册和相关外汇管理,按现行规定和本通知执行。三、国内居民在以国内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前,应向外汇局申请办理海外投资外汇登记手续。国内居民以国内合法资产或权益出资的,应向注册地外汇局或国内企业资产或权益所在地外汇局申请注册的国内居民以海外合法资产或权益出资的,应向注册地外汇局或户籍所在地外汇局申请注册。

国内居民个人应提交以下真实证明资料办理海外投资外汇登记手续:书面申请和国内居民个人海外投资外汇登记表。两个人的身份证明文件。三特殊目的公司注册文件和股东或实际控制人证明文件,如股东名单、预约人名单等。

四国内外企业权力机构同意境外投融资决议书企业尚未成立的,提供权益所有者同意境外投融资的书面说明。五国内居民个人直接或间接持有的海外投资融资国内企业资产或权益,或合法持有海外资产或权益的证明文件。六、上述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时,要求提供的补充材料。

国内机构按照国家外汇管理局发布的通知汇出[2009]30号等相关规定办理海外投资外汇登记手续。国内居民注册海外投资外汇后,可以进行后续业务。

四、国内居民及其设立的特殊目的公司,不得违反我国国家主权、安全和社会公共利益的我国法律法规,不得损害我国与相关国家地区的关系,不得违反我国对外签订的国际条约,不得涉及我国禁止出口的技术和产品。海外特殊目的公司注册没有证明其投资行为符合行业主管部门合法合规的效力。五、注册海外特殊目的公司发生国内居民个人股东、名称、经营期限等基本信息变更,或发生国内居民个人增资、减资、所有权转让或置换、合并或分立等重要事项变更后,应立即向外汇局办理海外投资外汇变更注册手续。国内居民海外投资外汇变更登记完成后,可以回收后续业务包括利润、红利。

六、非上市特殊目的公司以本公司所有权和期权等为目标,对其直接或间接控制的国内企业董事、监事、高级管理人员及其他与公司有雇佣或劳动关系的员工进行权益激励的,相关国内居民个人在行权前可向外汇局提交特殊目的公司外汇注册手续二注册的特殊目的公司海外投资外汇业务注册证明书。三相关国内企业发行的个人及其雇佣和劳动关系证明资料。四个特殊目的公司或其实际控制人发行的可以证明相关权益激励的真实性的证明资料。五、上述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时,要求提供的补充材料。

国内居民个人参与海外上市公司股票激励计划按有关外汇管理规定处理。七、特殊目的公司完成海外融资后,融资资金回国使用时,应遵守中国外商投资和外债管理等相关规定。

返程投资成立的外商投资企业应当按照现行外商直接投资外汇管理规定办理相关外汇登记手续,并如实披露股东实际控制人等相关信息。八、国内居民从特殊目的公司获得的利润、红利回到国内时,应按照常规项目外汇管理规定处理的资本变动外汇收入回到国内时,应按照资本项目外汇管理规定处理。九、由于转股、破产、解散、清算、经营期满、身份变更等原因,国内居民不再拥有注册的特殊目的公司权益,或者不再需要特殊目的公司注册,应当提交相关真实性证明资料,立即向外汇局办理变更或注销注册手续。

十、国内居民直接或间接控制的国内企业,可根据现行规定向注册的特殊目的公司出资。十一、国内居民可以根据实际、合理的需求购买汇款资金,用于特殊目的公司的设立、股票回购或退出市场等。十二、本通知实施前,国内居民已向国内外合法资产或权益特殊目的公司出资,但未按规定注册海外投资外汇,国内居民应向外汇局发行说明书。

外汇局根据合法性、合理性等原则进行补充登记,对涉嫌违反外汇管理规定的,依法行政处罚。十三、国内居民与国外特殊目的公司之间的跨境收支,应按现行规定进行国际收支统计申报。十四、外汇局定期分析国内居民通过特殊目的公司海外投资和回收投资的整体情况,密切关注对国际收支的影响,加强对国内居民通过特殊目的公司海外投资和回收投资的事情、事后监督。十五、国内居民或其直接、间接控制的国内企业通过虚假或结构交易将资金转出到特殊目的公司,外汇局根据中华人民共和国外汇管理条例第39条进行处罚。

国内居民未按规定办理相关外汇登记,未如实披露回程投资企业实际控制人信息,存在虚假承诺等行为,外汇局按中华人民共和国外汇管理条例第48条第5项处罚。国内居民未按规定注册相关外汇,未如实披露回程投资企业实际控制人信息或虚假承诺,外汇局按中华人民共和国外汇管理条例第39条处罚的资金流入或结算,按中华人民共和国外汇管理条例第41条处罚。国内居民与特殊目的公司相关跨境收支未按规定办理国际收支统计申报的,外汇局根据中华人民共和国外汇管理条例第四十八条第一项进行处罚。

16、本通知自发布之日起实施。国家外汇管理局关于国内居民通过海外特殊目的公司融资和回程投资外汇管理问题的通知汇出[2005]75日同时废止。以前相关规定与本通知内容不一致的,以本通知为基准。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后,应立即转发辖内中心分局、分局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行各中资银行收到通知后,应立即转发辖内各分行。如果执行中有问题,请立即向国家外汇管理局资本项目管理部门反馈。附件下载:。


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